公司治理

畢業於台灣科技大學企業管理研究所，曾任本公司副董事長、總經理及中華民國工商建研會第十五期會長，致力於石英晶體相關領域工作超過40年，期間負責公司之營運管理、策略規劃與全球市場佈局，領導本公司完成產業升級、推動自有品牌與國際化發展，成功建立全球供應鏈與技術競爭優勢，使公司營運規模得以持續穩定成長，奠定世界級大廠之地位。以其深厚的高階經營管理經驗，對企業組織發展、營運體系建構、跨國資源整合及中長期發展策略具有卓越掌握與領導能力，具有超過五年以上公司業務所需之關鍵專業與領導經驗。

台灣晶技(股) 董事長暨執行長
TAIWAN CRYSTAL  TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED 董事長
TXC JAPAN CORPORATION LTD 法人董事代表
TAIWAN CRYSTAL TECHNOLOGY(HK) LTD 董事長
台晶(寧波)電子、台晶(重慶)電子、重慶眾陽置業 法人董事代表
寧波龍營半導體 監察人
台興電子企業(股)、良興(股) 董事長
天芯科技、帝寶工業(股) 法人董事代表
台灣壓電晶體產業協會 常務監事

無

畢業於美國西德州農工大學企業管理碩士，係本公司創辦人及第一任董事長，從業以來一直致力於石英晶體相關領域工作，並於業界享有盛名，為台灣石英晶體產業之領導先驅與奠基者。在任期間協助公司推向國際化，更將石英相關技術、市場與國際大廠接軌，並致力於台灣石英產業資源之整合，提升整體產業競爭力，積極推動企業經營管理制度化，強化公司治理、提升營運效率，並引領公司邁向國際化發展。其具備深厚之企業經營管理能力與前瞻視野，能統整產業趨勢、技術應用與市場策略，帶領公司穩健成長，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。

台灣晶技(股)董事暨投資審議委員會 委員
台興電子企業(股)、良興(股) 董事
漢台科技、新馳科技(股) 法人董事代表
台灣壓電晶體產業協會 理事

無

畢業於美國波士頓大學企業管理所碩士，現任本公司總經理暨副執行長，於本公司任職20餘年間曾任本公司執行副總經理兼任管理中心副總經理、品保中心副總經理、行銷中心協理及台晶光電股份有限公司總經理，具國際觀、全球化專業市場競爭特性判斷及創新領導專業團隊發展之能力，擁有豐富的市場行銷、營運管理及策略規劃經驗，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。

台灣晶技(股) 董事、總經理暨副執行長

畢業於擁有國立成功大學會計系學士學位及美國東密西根大學工商管理碩士（MBA）學歷，具備紮實的財務專業背景與國際視野。曾任華東科技股份有限公司財務長，負責公司整體財務策略規劃、資本運作、投資管理與財務風險控管，對高科技製造業財務營運有深厚實務經驗，具有五年以上公司業務所需之工作經驗。

台灣晶技(股) 董事暨投資審議委員會委員
華東科技(蘇州)、鑫豐科技、華昕科技(蘇州) 法人董事代表人

畢業於美國科羅拉多州立大學機電電腦工程碩士，主攻高頻電路設計之研究，曾任掌宇(股)行銷總監、研發經理等，現任國鼎生物科技(股)董事、掌宇(股)董事及康碩投資(股)董事長，專精於不同領域的實驗室教學設備及測試儀表之軟硬體銷售與研發，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。

台灣晶技(股) 董事暨投資審議委員會委員
國鼎生物科技(股)、掌宇(股) 董事
康碩投資(股) 董事長

畢業於浙江大學管理學碩士，現任本公司多家子公司之董事長，於本公司任職20餘年間曾任副執行長、行銷總監及副總經理等職務，擁有深厚的產業經驗與管理實務。具備豐富的市場行銷策略規劃、產品定位、客戶關係管理與國際業務拓展實務經驗，且具工廠經營與營運管理經驗，導入多項製造管理制度，提升產能與效率，確保產品品質與交期穩定，支援整體營運策略及提升集團營運績效，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。

台灣晶技(股) 董事
台晶(寧波)電子、台晶(重慶)電子、寧波晶創科技 董事長
重慶眾陽置業、PT TXC TECHNOLOGY INDONESIA 法人董事代表
寧波北侖晶裕公司 監察人
寧波龍營半導體 法人董事代表暨副董事長
寧波興茂電子 董事長
台興電子企業(股) 法人董事代表

畢業於美國紐約州立大學企業管理碩士，現任子公司寧波晶創有限公司總經理，於本公司任職20餘年間曾任本公司行銷中心協理、處長，主要負責大中華地區市場開發及客戶經營管理，專精於市場策略、品牌行銷及客戶服務，具多項跨產業及產品業務推廣之豐富經驗、企業競爭力開發及專案規劃團隊領導之能力，另積極參與並主導工廠營運管理、生產規劃、製造流程優化、品質控制與成本效益提升等實務，成功推動營運效率與製造品質之整合，強化集團整體營運績效，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。

1.兼本公司關係企業(100% 子公司)之法人董事代表暨總經理。
2.無公司法第30條各款情事之一。
3.無公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。

台灣晶技(股) 董事
寧波晶創科技 法人董事代表暨總經理

畢業於英國伯明罕大學財務博士，曾任景文科技大學商管學院院長、台灣科技大學資訊管理系教授、系主任、學務長、元培科技大學管理暨語文學院講座教授兼院長、東南科技大學副校長兼管理學院院長、德明財經科技大學資訊學院特聘教授兼院長、第一銀行董事(法人代表)、台灣證券交易所公益董事、泰昇控股獨立董事、財團法人台灣經濟研究院監察人等，余董事從事學術研究多年，專精企業財務管理、投資管理及融資決策等，具商務、財務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師專業資格。

依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已確認其本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司之獨立性；且另經核實於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14條之2所訂資格要件，獨立董事皆依證券交易法第14條之3賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。

明志科技大學管理暨設計學院 榮譽講座教授
暐世生物科技(股) 獨立董事
創惟科技(股) 獨立董事
台灣晶技(股) 獨立董事
台灣晶技(股)薪酬委員會、審計暨風險委員會委員暨召集人、投資審議委員會 委員

畢業於國立政治大學會計研究所碩士班，具會計師專業資格，擁有逾30年財務與審計實務經驗。長年服務於安侯建業聯合會計師事務所，擔任執業會計師，期間承辦多家上市櫃公司財務簽證與內部控制查核業務，對企業財務制度與相關法規具深厚實務掌握。專長涵蓋財務審計、稅務申報、企業內部控制制度設計與評估、公司治理架構建置及法遵管理，能有效協助企業強化財務透明度、風險控管與治理效率，具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。

依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已確認其本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司之獨立性；且另經核實於選任前二年，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14條之2所訂資格要件，獨立董事皆依證券交易法第14條之3賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。

崇越電通(股) 獨立董事
台灣晶技(股) 獨立董事
台灣晶技(股)薪酬委員會、審計暨風險委員會 委員
投資審議委員會 委員暨召集人

畢業於東吳大學法律系，並完成國立台灣大學與復旦大學合辦之EMBA學程，兼具紮實法律專業背景與宏觀企業管理視野。曾擔任光寶科技股份有限公司及建興電子科技股份有限公司法務長，負責企業法務策略規劃、風險控管及重大法律事務處理，累積豐富實務經驗。現任工業技術研究院技術移轉與法律資深策略長，專長於智慧財產權管理、技術授權與跨國法務談判。於高科技產業法務及公司治理領域深耕逾20年，具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已確認其本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司之獨立性；且另經核實於選任前二年，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14條之2所訂資格要件，獨立董事皆依證券交易法第14條之3賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。

5G產業創新發展聯盟 智慧財產權SIG 專家顧問
全國工業總會 智慧財產權委員會 委員
苒辰管理顧問(股) 董事長暨執行長
財團法人工業技術研究院 技術移轉與法律中心 資深策略長
苒策管理顧問(股) 董事長暨執行長
祺富資本(股)、愛國者綠能科技(股) 監察人
創智智權管理顧問(股) 資深副總
祺嘉聯合科技(股) 法人監察人代表人
台灣晶技(股) 獨立董事
台灣晶技(股)薪酬委員會、審計暨風險委員會、投資審議委員會 委員

陳明怡

(獨立董事)

畢業於美國哥倫比亞大學國際關係研究所，具備跨領域專業背景與國際宏觀視野。曾任台灣生醫材料股份有限公司財務長，負責企業財務規劃與資本運作，累積豐富財會與營運管理經驗；創新工業技術移轉股份有限公司副總經理，專注於產業技術轉移、商業策略與國際合作推動，對新創產業與高科技領域具深厚理解與實務歷練，並擁有投資管理、資本運營與跨國專案推動之實戰經驗，具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已確認其本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司之獨立性；且另經核實於選任前二年，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14條之2所訂資格要件，獨立董事皆依證券交易法第14條之3賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。

竟天生物科技(股)、唯醫生技(股)、業生科技(股) 法人董事代表人
台灣晶技(股) 獨立董事
台灣晶技(股)薪酬委員會、審計暨風險委員會、投資審議委員會 委員