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独立取締役資訊

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独立取締役関連法規

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独立取締役資格条件の審査

氏名 学歴 承諾書 声明書
余尚武
蔡松棋
蘇艶雪
王傳芬

弊社は、証券取引法第14条の2 183条の規定により、2006年6月15日に、株主総会で2人の独立取締役を設置することを可決。2013年6月19日、取締定員は2~3人に増加。

 

弊社独立取締役は会社法192条の1の候補者指名制度を採用し、会社方案に載せ、2019年3月22日に株主会が開いた公告に、以下のことを明確に載せました。独立取締役指名及び選抜方法:発行した株式総数1%以上所有の株主は、書面で株主常会会議議案及び独立取締役候補者リスト、独立取締役指名者には氏名、学歴、経歴、当選した場合の独立取締役入会志願書、無会社法第三十条規定の声明書及び関連証明書などの書類を提出しなければなりません。2019年4月5日から2019年4 月15日までの受理期間中に、書留郵便で当社財務部に送付のこと。(住所:台北市北投区中央南路 二段16號4樓)。

 

今回の独立取締役は林萬興株主より指名で、独立取締役候補者の指名受理期間に、書面で関連書類など会社に提出し、その後理事会が候補者リストを審査し、条件が会社法第192条1の規定に合うかを評価し、その後、理事会で選抜しました。

 

2019年6月12日に、株主会で選抜を行いました。独立取締役:余尚武、彭雲宏、蔡松棋。結果は以下の通りです:

役職 候補者氏名 当選権数
独立取締役 余尚武 193,793,164
独立取締役 蔡松棋 191,950,707
独立取締役 蘇艶雪 191,870,219
独立取締役 王傳芬 150,521,160
条件 / 氏名 余尚武 蔡松棋 蘇艶雪 王傳芬
候補者の資格条件は以下の通りです: 商務、法務、財務、会計あるいは会社業務に関連のある学部の専門学校もしくは短期大学、大学講師以上 V      
裁判官、検察官、弁護士、会計師あるいはほかの会社業務についての国家証明書の有無   V   V
商務、法務、財務、会計あるいは会社業務の経験の有無 V V V
獨立的な気性の形に合致します 別企業から採用されていないこと V V V V
会社あるいは関連企業の取締役、管理者(会社、関連企業の決定権が50%を超える子会社の独立取締役は含まない。) V V V V
配偶者、未成年者あるいは社員の名義で、発行した株式の1%以上を保持する者、または上位10名の株主 V V V V
前三項に該当する者の配偶者、二親等以内の親戚あるいは五親等以内直系親族ではないこと V V V V
会社の株式5%以上を保持する法人株主、取締役、管理者、または上位5名の株主保有取締役、管理人、雇用人ではないこと V V V V
会社の財務、業務取引がある会社、機構の取締(理事)、管理者、マネージャーあるいは株式保有率5%以上の株主 V V V V
会社、関連企業に商務、法務、財務、会計などサービスを提供する専門業者、あるいは単独資本、共同経営会社、団体の企業主、取締役(理事)、管理者、(監事)、マネージャー及び配偶者ではないこと V V V V
ほかの取締役と、配偶者あるいは二親等以内の親戚関係がないこと V V V V
会社法第30条各項全てにあてはまらない者 V V V V
政府、法人あるいはその代表人で当選する会社法の第27本の規定がないです V V V V
兼任してほかに公然と会社の獨立の理事の戸数を発行します 1 X 2 X
法律または細則に従い、取締役の5分の1以上が2人以上の独立取締役を任命している V V V V

当社の独立取締役は、内部監査主管者および会計士と毎年少なくとも2回連絡会議を開催している。2020年度には連絡会議を3回開いた。重大な非常事態が生じた場合は随時、会議を招集することができる。

Subject Download
11/09/2020 独立取締役会議議事録(監査)
11/09/2020 独立取締役会議議事録(会計士)
03/23/2020 独立取締役会議議事録(会計士)
12/25/2019 独立取締役会議議事録(会計士)
10/28/2019 独立取締役会議議事録(監査)
04/25/2019 独立取締役会議議事録(マネージメント)
03/22/2019 独立取締役会議議事録(会計士)
12/20/2018 独立取締役会議議事録(会計士)
08/09/2018 独立取締役会議議事録(監査)
08/09/2018 独立取締役会議議事録(営業センター)
03/15/2018 独立取締役会議議事録(会計士)
03/15/2018 独立取締役会議議事録(監査)
08/07/2017 独立取締役会議議事録(会計士)
03/09/2017 独立取締役会議議事録(会計士)
03/09/2017 独立取締役会議議事録(監査)
12/19/2016 独立取締役会議議事録(会計士)
11/03/2016 独立取締役会議議事録(会計士)
08/08/2016 独立取締役会議議事録(会計士)
08/08/2016 独立取締役会議議事録(監査)
03/14/2016 独立取締役会議議事録(会計士)
03/14/2016 独立取締役会議議事録(監査)