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取締役および情報

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職務名称 氏名 声明書
取締役 林萬興
取締役 林進寶
取締役 陳闕上鑫
取締役 許倖豪
取締役 郭雅屏
取締役 黃翔麟
取締役 弘鼎創業投資股份有限公司
独立取締役 余尚武
独立取締役 蔡松棋
独立取締役 蘇艷雪
独立取締役 王傳芬

当社会社規則の規定によると、当社取締役は11名を設置するが、取締役の人数は取締役会に議定を授権する。任期は3年で、株主総会で行為能力のある人を選任し、連続再任できるとあります。全体董事監査役の持ち株比率に関しては、証券主管機関の規定に基づきます。

2019年6月12日の株主総会で、株主が11名の取締役(独立取締役4名を含む)選挙を行った結果、以下の董事が選任されました。

職務名称 氏名 当選権数
取締役 林萬興 215,303,668
取締役 林進寶 195,913,420
取締役 陳闕上鑫 152,252,649
取締役 許倖豪 151,964,374
取締役 郭雅屏 149,833,776
取締役 黃翔麟 149,187,786
取締役 弘鼎創投資股份有限公司 145,117,243
独立取締役 余尚武 193,793,164
独立取締役 蔡松棋 191,950,707
独立取締役 蘇艶雪 191,870,219
独立取締役 王傳芬 150,521,160
條件 / 姓名 林萬興 林進寶 陳闕上鑫 許倖豪 郭雅屏 黃翔麟 弘鼎創投資股份有限公司 余尚武 蔡松棋 蘇艶雪 王傳芬
5年以上の勤務経験及び下記の専業資格を有しているか 商務、法務、財務、会計、或いは会社業務に必要な関連学部科の公私大学の講師以上               V      
裁判官、検察官、弁護士、会計士、或いはその他会社業務に必要な国家試験合格証書を有す専門職業及び技術人員                 V   V
商務、法務、財務、会計、或いは会社業務に必要な勤務経験 V V V V V V V V V V V
独立性の情況に符合 会社或いはその関係企業の被雇用者ではな   V   V     V V V V V
会社或いはその関係企業の董事、監査役ではない(但し、会社或いはその親会社、会社が直接及び間接的に表決権を有す持ち株比率50%以上の子会社の独立董事の場合は、この限りではない)       V V V V V V V V
本人及びその配偶者、未成年子女或いは他人名義で所有する発行図無株式の総額が1%以上或いは持ち株総数10位以内の自然人株主ではない     V   V   V V V V V
前3項目に列記する人員の配偶者、二親等以内の親族、或いは五親等以内の直系血縁親族ではない     V V V V V V V V V
会社の発行済み株式総額の5%以上を直接所有する法人株主董事、監査役或いは被雇用人、或いは持ち株総数5位以内の法人株主の董事、監査役或いは被雇用ではない V V V V V V V V V V V
会社と財務或いは業務往来のなる特定会社或いは機構の董事(理事)、監査役(監事)、経理人、或いは落ち株比率5%以上の株主ではない       V V V V V V V V
会社或いは関係企業に商務、法務、財務、会計等のサービス或いは諮問を提供する専業者、独自資本、合弁、会社或いは機構の企業主、パートナー、董事(理事)、監査役(監事)、液離任、及びその配偶者ではない。 V V V V V V V V V V V
その他董事との間で配偶或いは二親等以内の親族関係はない   V   V V V V V V V V
会社法第30条各号事情の1つがない V V V V V V V V V V V
会社報第27条規定の政府、法人或いはその代表人に当選していない V V V V V V V V V V V
その他公開発行会社の独立董事を兼任する会社数 X X X X X X X 1 X 2 X

取締役会メンバーの構成は、多様化を考慮し、自身の運用、運営形態および発展ニーズに応じて適切な多角化方針を策定し、これには、次の2大側面の基準が含まれるが、これらに限定されない:

1. 基本的な条件と価値観:性別、年齢、国籍および文化など。

2. 専門知識とスキル:専門的背景(法律、会計、業界、金融、マーケティングまたは科学技術)、専門的スキルおよび産業経歴など。

 

当社の多角化方針の具体的な管理目標および達成状況は、次のとおりである:

管理目標 達成状況
取締役の若年化 達成
女性取締役の数は、最低 2 名である 達成

 

取締役会メンバーは、産業、法律、財務金融、会計、投資管理および経営管理の多様な構成を持ち、関連する専門分野の説明を下表に示す。

当社の支配人を兼務する取締役が議席の3分の1を超えるのは、取締役会メンバーの後継および伝承計画を考慮し、を有しており、2019.6.12の株主総会での改選時により新経営陣の構成員が加えた。

多様化項目

取締役の氏名

基本組成 産業経験 専門的能力
国籍 性別 当社の職 年齢 独立社外取締役の在任年 電子技術製造 研究開発技術 事業発展 財務金融および投資・M&A 会計および財務分析 法律 情報技術 経営管理
41~50 51~60 61~70 71~75 3年未満 3~9年 9年以上
林万興 中華民国 V     V         V V V   V     V
林進宝 中華民国

V

      V       V V V   V     V
陳闕上鑫 中華民国 V     V         V V V   V   V V
郭雅屏 中華民国 V   V           V   V   V     V
黃翔麟 中華民国 V V             V   V   V     V
許倖豪 中華民国   V             V V         V
弘鼎創業投資(株)会社の法人代表:彭志強 中華民国

 

  V           V   V V V   V V
余尚武 中華民国     V         V     V V V   V V
蔡松棋 中華民国       V     V       V V V     V
蘇艶雪 中華民国     V       V       V V V     V
王伝芬 中華民国   V         V       V V   V   V
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