取締役および情報

> 投資家情報 > コーポレート·ガバナンス > 取締役会 > 取締役および情報
職務名称 氏名 声明書
董事 林進寶
董事 許德潤
董事 林萬興
董事 陳闕上鑫
董事 葛天縱
董事 弘鼎創投資股份有限公司
董事 智鑫投資股份有限公司
獨立董事 余尚武
獨立董事 蔡松棋
獨立董事 蘇艷雪
獨立董事 王傳芬

当社会社規則の規定によると、当社は董事11名を設置するが、董事の人数は董事会に議定を授権する。任期は3年で、株主総会で行為能力のある人を選任し、連続再任できるとあります。全体董事監査役の持ち株比率に関しては、証券主管機関の規定に基づきます。

102年6月19日の株主総会で、株主が11名の董事(独立董事3名を含む)選挙を行った結果、以下の董事が選任されました。

職務名称 氏名 当選権数
董事 林進宝 196,180,700
董事 許德潤 194,400,820
董事 林万興 194,234,820
董事 葛天縱 192,348,663
董事 郭修勳 194,129,627
董事 陳闕上鑫 190,649,023
董事 楊渡安 191,354,663
董事 弘鼎創投資股份有限公司 190,720,307
独立董事 余尚武 135,737,623
独立董事 彭雲宏 135,653,401
独立董事 蔡松棋 135,678,367
條件 / 姓名 林進寶 許德潤 林萬興 葛天縱 郭修勳 陳闕上鑫 弘鼎創投資股份有限公司 楊渡安 余尚武 彭雲宏 蔡松棋
5年以上の勤務経験及び下記の専業資格を有しているか 商務、法務、財務、会計、或いは会社業務に必要な関連学部科の公私大学の講師以上                 V V  
裁判官、検察官、弁護士、会計士、或いはその他会社業務に必要な国家試験合格証書を有す専門職業及び技術人員                     V
商務、法務、財務、会計、或いは会社業務に必要な勤務経験 V V V V V V V V V V V
独立性の情況に符合 会社或いはその関係企業の被雇用者ではな       V V   V V V V V
会社或いはその関係企業の董事、監査役ではない(但し、会社或いはその親会社、会社が直接及び間接的に表決権を有す持ち株比率50%以上の子会社の独立董事の場合は、この限りではない)       V V   V V V V V
本人及びその配偶者、未成年子女或いは他人名義で所有する発行図無株式の総額が1%以上或いは持ち株総数10位以内の自然人株主ではない       V V V V V V V V
前3項目に列記する人員の配偶者、二親等以内の親族、或いは五親等以内の直系血縁親族ではない   V   V V V V V V V V
会社の発行済み株式総額の5%以上を直接所有する法人株主董事、監査役或いは被雇用人、或いは持ち株総数5位以内の法人株主の董事、監査役或いは被雇用ではない V V V V V V V V V V V
会社と財務或いは業務往来のなる特定会社或いは機構の董事(理事)、監査役(監事)、経理人、或いは落ち株比率5%以上の株主ではない       V     V V V V V
会社或いは関係企業に商務、法務、財務、会計等のサービス或いは諮問を提供する専業者、独自資本、合弁、会社或いは機構の企業主、パートナー、董事(理事)、監査役(監事)、液離任、及びその配偶者ではない。 V V V V V V V V V V V
その他董事との間で配偶或いは二親等以内の親族関係はない   V   V V V V V V V V
会社法第30条各号事情の1つがない V V V V V V V V V V V
会社報第27条規定の政府、法人或いはその代表人に当選していない V V V V V V   V V V V
その他公開発行会社の独立董事を兼任する会社数 X X X X X X X X X X X
Subject Download
12/18/2017 取締役会議議事録
11/06/2017 取締役会議議事録
08/07/2017 取締役会議議事録
07/04/2017 取締役会議議事録
04/24/2017 取締役会議議事録
03/09/2017 取締役会議議事録
12/19/2016 取締役会議議事録
11/03/2016 取締役会議議事録
08/08/2016 取締役会議議事録
07/18/2016 取締役会議議事録
06/07/2016 取締役会議議事録
04/25/2016 取締役会議議事録
03/14/2016 取締役会議議事録
02/01/2016 取締役会議議事録
12/21/2015 取締役会議議事録
11/09/2015 取締役会議議事録
08/10/2015 取締役会議議事録
07/13/2015 取締役会議議事録
05/04/2015 取締役会議議事録
03/23/2015 取締役会議議事録
12/22/2014 取締役会議議事録
11/06/2014 取締役会議議事録
08/12/2014 取締役会議議事録
07/14/2014 取締役会議議事録
05/05/2014 取締役会議議事録
03/24/2014 取締役会議議事録