
投资审议委员会设置目的
为强化本公司投资决策品质,落实投资审查程序及绩效管理,并对公司长期投资策略规划及重大投资决策进行研究、审议及建议,自109年5月经董事会决议通过设置投资审议委员会。
投资审议委员会组织
本委员会成员由董事会决议委任,由董事5~7人组成,包含全体独立董事,并推选一位独立董事为召集人。
投资审议委员会委任资讯
依据投资审议委员会组织规程第三条规定,由董事长提名余尚武、蔡松棋、苏艶雪、王传芬四位独立董事及林进宝、许幸豪、弘鼎创业投资(股)公司彭志强三位董事为委员会之成员,经全体出席董事无异议照案通过,并由成员推选苏艶雪独立董事为召集人,苏艳雪独立董事具备财务管理与投资分析专长,符合该委员会所需之专业能力,任期自111年5月31日至114年5月30日止。(与董事会任期同)
投资审议委员会组织规程 | ![]() |
本届委员任期: 111年5月31日至114年5月30日,截至111年12月31日,开会1次,委员出列席情形如下:
职称 | 姓名 | 本届累积应出席次数 | 本届累积实际出席次数 | 出席率% |
独立董事 | 苏艳雪 | 1 | 1 | 100 |
独立董事 | 余尚武 | 1 | 1 | 100 |
独立董事 | 蔡松棋 | 1 | 1 | 100 |
独立董事 | 王传芬 | 1 | 1 | 100 |
董事 | 林进宝 | 1 | 0 | 0 |
董事 | 许幸豪 | 1 | 1 | 100 |
董事 | 弘鼎创业投资(股)公司 代表人:彭志强 |
1 | 1 | 100 |