本公司因应证券交易法第14条之2及183条之规定，业于95年6月15日股东常会决议通过，设置独立董事2人，而于96年6月16日修正通过，增加独立董事名额为2～3人，另于102年6月19日股东常会决议通过，独立董事至少三人，采候选人提名制度，同年并设置审计委员会由全体独立董事组成，代替监察人职责，104年6月16日股东常会决议通过，修订章程董事(含独立董事)采候选人提名制度。
本公司董事(含独立董事)选任采公司法192条之1之候选人提名制度，并载明于公司章程。于111年3月7日股东常会召开公告中载明，受理董事(含独立董事)提名及选任方法，持有本公司已发行股分总数百分之一以上股分之股东，得以书面向本公司提出股东常会议案及董事候选人名单，提名股东应检附董事被提名人资料：被提名人姓名、学历、经历及独立董事应检附之相关证明文件，于受理期间111年3月27日起至111年4月6日止，以挂号寄（送）本公司财务部（地址：桃园市平镇区工业六路4号）。
本届董事系由林万兴股东提名，于董事候选人提名受理期间以书面检具相关证明文件向本公司办理提名事宜；另于提名受理期间后，由董事会审理董事候选人名单，经董事会评估其符合独立董事所具备条件后并符合公司法第192条之1规定，送请股东会选任之。
111年5月31日股东常会经股东选任，当选之独立董事名单：余尚武、蔡松棋、苏艶雪、王传芬，共4名 。选任结果如下:
| 职称 | 被选举人姓名 | 当选权数 |
| 独立董事 | 余尚武 | 149,696,178 |
| 独立董事 | 蔡松棋 | 145,559,090 |
| 独立董事 | 苏艶雪 | 149,624,469 |
| 独立董事 | 王传芬 | 149,557,921 |
|
姓名 条件 |
专业资格与经验 |
独立性情形(选任前二年及任职期间) | 兼任其他公开发行公司独立董事家数 | 声明书 |
| 余尚武
(独立董事) |
毕业于英国伯明罕大学财务博士，曾任景文科技大学商管学院院长、台湾科技大学资讯管理系教授、系主任、学务长、元培科技大学管理及语文学院讲座教授兼院长、东南科技大学副校长兼管理学院院长、德明财经科技大学资讯学院特聘教授兼院长、第一银行董事(法人代表)、台湾证券交易所公益董事等，余董事从事学术研究多年，专精企业财务管理、投资管理及融资决策等，具商务、财务及公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师专业资格。 |
依据本公司公司章程及“公司治理实务守则”之规定，董事采候选人提名制选任之，本公司于董事会成员之提名与遴选时，已获得每位董事的书面声明、工作经历、资格考试及格等证明文件，并提供之亲属关系表以予核实，已确认本身、配偶及其三亲等以内亲属相对于公司的独立性；且另经核实四位独立董事于选任前二年及任职期间，皆符合金融监督管理委员会颁订之“公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法”及证券交易法第14条之2所订资格要件，且独立董事皆依证券交易法第14条之3赋予充分参与决策及表示意见之权力，据以独立执行相关职权，符合独立性情形。 |
2 |  |
| 蔡松棋
(独立董事) |
毕业于上海财经大学会计学博士及国立政治大学企业管理硕士，并取得会计师专业资格及工作经验30馀年，曾任安侯股分有限公司副董事长、安侯建业联合会计师事务所执行董事、专业策略长、大陆台商事业部主持会计师、安侯建业联合会计师事务所海外企业来台挂牌专案主持会计师等，专精两岸财务金融及会计业务，对于两岸会计事务提供专业建言。 |
无 |
|
|
| 苏艶雪
(独立董事) |
毕业于美国卡内基梅隆大学工业管理硕士，曾任和硕联合科技股分有限公司(93年~102年)投资长、资深副总、华硕电脑股分有限公司投资长及瑞士银行董事总经理，现任友达光电、诚品生活、高伟电子等司独立董事，专精企业财务金融投资及产业研究分析，具商务、财务、投资策略等业务所须之工作经验。 |
3 |
|
|
| 王传芬
(独立董事) |
毕业于美国哥伦比亚大学法学院法硕士，并取得律师专业资格及工作经验20馀年，曾任职盛信美国律师事务所、永耘国际法律事务所，现任宏鉴法律事务所合夥人并负责事务所资金与并购群组相关案件，专长领域包括证券交易法令、公司法令、企业并购法、公平交易法、电商及两岸投资及技术合作等相关法令，对于跨国及本土之并购、企业集团重组、海内外初次公开发行及筹资、外国人来台投资及设立研发与训练中心、申请政府补助、设立合资公司、公平交易法之遵循及相关申请，乃至于协助客户进行各式商业交易及契约之设计、撰拟及谈判及一般公司法务谘询，工作经验涵盖本国及跨国不同产业之企业法律专业服务。 |
无 |
|
本公司独立董事与内部稽核主管及会计师至少每年二次之沟通会议，111年度沟通会议达三次，若遇重大异常时得随时召开会议。
| 标题 | 资料下载 |
| 12/19/2022 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 11/07/2022 独立董事沟通记录表(稽核) | |
| 03/07/2022 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 12/23/2021 独立董事沟通记录表(稽核) | |
| 11/08/2021 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 03/11/2021 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 11/09/2020 独立董事沟通记录表(稽核) | |
| 11/09/2020 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 03/23/2020 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 12/25/2019 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 10/28/2019 独立董事沟通记录表(稽核) | |
| 04/25/2019 独立董事沟通记录表(经营团队) | |
| 03/22/2019 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 12/20/2018 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 08/09/2018 独立董事沟通记录表(稽核) | |
| 08/09/2018 独立董事沟通记录表(营销中心) | |
| 03/15/2018 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 03/15/2018 独立董事沟通记录表(稽核) | |
| 08/07/2017 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 03/09/2017 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 03/09/2017 独立董事沟通记录表(稽核) | |
| 12/19/2016 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 11/03/2016 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 08/08/2016 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 08/08/2016 独立董事沟通记录表(稽核) | |
| 03/14/2016 独立董事沟通记录表(会计师) | |
| 03/14/2016 独立董事沟通记录表(稽核) | |