| 职称 | 姓名 | 声明书 |
| 董事 | 林万兴 |  |
| 董事 | 林进宝 | |
| 董事 | 郭雅屏 | |
| 董事 | 陈阙上鑫 | |
| 董事 | 黄翔麟 | |
| 董事 | 许幸豪 | |
| 董事 | 弘鼎创业投资股分有限公司 | |
| 独立董事 | 余尚武 | |
| 独立董事 | 蔡松棋 | |
| 独立董事 | 苏艳雪 | |
| 独立董事 | 王传芬 | |
本公司依章程规定，本公司设董事十一人，任期三年，采候选人提名制度，由股东会就候选人名单选任之，连选得连任。有关全体董事合计持股比例，依证券主管机关之规定。
111年5月31日股东常会，选任董事11人(含独立董事4人)选任结果如下:
| 职称 | 被选举人姓名 | 当选权数 |
| 董事 | 林万兴 | 156,684,088 |
| 董事 | 林进宝 | 150,843,979 |
| 董事 | 郭雅屏 | 150,099,955 |
| 董事 | 陈阙上鑫 | 127,670,619 |
| 董事 | 黄翔麟 | 127,430,117 |
| 董事 | 许幸豪 | 124,378,445 |
| 董事 | 弘鼎创投资股分有限公司 | 119,672,389 |
| 独立董事 | 余尚武 | 149,696,178 |
| 独立董事 | 苏艶雪 | 149,624,469 |
| 独立董事 | 王传芬 | 149,557,921 |
| 独立董事 | 蔡松棋 | 145,559,090 |
|
姓名＼条件 |
专业资格与经验 |
独立性情形(选任前二年及任职期间) | 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
| 林万兴
(董事) |
毕业于台湾科技大学企业管理研究所，曾任本公司副董事长(民国78~81年)、总经理(民国81~108年)及中华民国工商建研会第十五期会长，致力于石英晶体相关领域工作超过30年，领导本公司产业升级、迈向全球化之世界大厂目标，使公司营运规模得以持续稳定成长，具有五年以上公司业务所须之工作经验。 |
1.兼任本公司执行长，为具经理人身分之董事。 |
无 |
| 林进宝
(董事) |
毕业于美国西德州农工大学企业管理硕士，系本公司创办人及第一任董事长，从业以来一直致力于石英晶体相关领域工作，并于业界享有盛名，为台湾石英晶体产业之领导先驱。于民国90年再次接任本公司董事长一职，在任期间，除了协助公司推向国际化，更将石英晶体相关技术、市场与国际大厂接轨，并致力于台湾石英晶体产业之整合，具有五年以上公司业务所须之工作经验。 |
1.为具员工身分(顾问)之董事。 |
无 |
| 郭雅屏
(董事) |
毕业于美国波士顿大学企业管理所硕士，现任本公司总经理，于本公司任职20馀年间曾任本公司执行副总经理兼任管理中心副总经理、品保中心副总经理、行销中心协理及台晶光电股分有限公司总经理，具国际观、全球化专业市场竞争特性判断及创新领导专业团队发展之能力，拥有丰富的市场行销、营运管理及策略规划经验，具有五年以上公司业务所须之工作经验。 |
1.兼任本公司总经理，为具经理人身分之董事。 |
无 |
| 陈阙上鑫
(董事) |
毕业于浙江大学管理学硕士，现任本公司多家子公司之董事长，于本公司任职20馀年间曾任副执行长及副总经理等职务，持续专精于电子零件之巿场行销及业务开发，具有五年以上公司业务所须之工作经验。 |
1.选任前二年曾兼任本公司副执行长(110.12.31卸任)。 |
无 |
| 黄翔麟
(董事) |
毕业于美国纽约州立大学企业管理硕士，现任子公司宁波晶创有限公司总经理，于本公司任职20年间曾任本公司行销中心协理、处长，主要负责大中华地区市场开发及客户经营管理，专精于市场策略、品牌行销及客户服务，具多项跨产业及产品业务推广之丰富经验、企业竞争力开发及专案规划团队领导之能力，具有五年以上公司业务所须之工作经验。 |
1.选任前二年曾兼任本公司协理(110.12.31卸任)。 |
无 |
| 许幸豪
(董事) |
毕业于美国科罗拉多州立大学机电电脑工程硕士，主攻高频电路设计之研究，曾任掌宇股分有限公司行销总监，现任国鼎生物科技(股)董事、掌宇股分有限公司研发部经理及康硕投资股分有限公司董事长，专精于不同领域的实验室教学设备及测试仪表之软硬体销售与研发，具有五年以上公司业务所须之工作经验。 |
1.无公司法第30条各款情事之一。 |
无 |
| 弘鼎创业投资股分有限公司
(董事)
|
为联华电子集团于94年成立之转投资公司，其拥有阵容坚强的管理团队及专业人员，并提供被投资公司相关营运管理之高附加价值服务，为专业创业投资公司，目前兼任新普科技股分有限公司董事，其企业管理之经验可为公司营运发展提供重要建言。 |
1.为公司法第27条规定以法人当选之情事。 |
无 |
| 余尚武
(独立董事) |
毕业于英国伯明罕大学财务博士，曾任景文科技大学商管学院院长、台湾科技大学资讯管理系教授、系主任、学务长、元培科技大学管理及语文学院讲座教授兼院长、东南科技大学副校长兼管理学院院长、德明财经科技大学资讯学院特聘教授兼院长、第一银行董事(法人代表)、台湾证券交易所公益董事、泰昇控股独立董事等，余董事从事学术研究多年，专精企业财务管理、投资管理及融资决策等，具商务、财务及公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师专业资格。 | 依据本公司公司章程及“公司治理实务守则”之规定，董事采候选人提名制选任之，本公司于董事会成员之提名与遴选时，已确认其本身、配偶及其三亲等以内亲属相对于公司之独立性；且另经核实四位独立董事于选任前二年及任职期间，皆符合金融监督管理委员会颁订之“公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法”及证券交易法第14条之2所订资格要件，独立董事皆依证券交易法第14条之3赋予充分参与决策及表示意见之权力，据以独立执行相关职权，符合独立性情形。 | 1 |
| 蔡松棋
(独立董事) |
毕业于上海财经大学会计学博士及国立政治大学企业管理硕士，并取得会计师专业资格及工作经验30馀年，曾任安侯股分有限公司副董事长、安侯建业联合会计师事务所执行董事、专业策略长、大陆台商事业部主持会计师、安侯建业联合会计师事务所海外企业来台挂牌专案主持会计师等，专精两岸财务金融及会计业务，对于两岸会计事务提供专业建言。 | 无 | |
| 苏艳雪
(独立董事) |
毕业于美国卡内基梅隆大学工业管理硕士，曾任和硕联合科技股分有限公司(93年~102年)投资长、资深副总、华硕电脑股分有限公司投资长及瑞士银行董事总经理，现任友达光电、诚品生活、高伟电子等司独立董事，专精企业财务金融投资及产业研究分析，具商务、财务、投资策略等业务所须之工作经验。 | 3 | |
| 王传芬
(独立董事) |
毕业于美国哥伦比亚大学法学院法硕士，并取得律师专业资格及工作经验20馀年，曾任职盛信美国律师事务所、永耘国际法律事务所，现任宏鉴法律事务所合夥人并负责事务所资金与并购群组相关案件，专长领域包括证券交易法令、公司法令、企业并购法、公平交易法、电商及两岸投资及技术合作等相关法令，对于跨国及本土之并购、企业集团重组、海内外初次公开发行及筹资、外国人来台投资及设立研发与训练中心、申请政府补助、设立合资公司、公平交易法之遵循及相关申请，乃至于协助客户进行各式商业交易及契约之设计、撰拟及谈判及一般公司法务谘询，工作经验涵盖本国及跨国不同产业之企业法律专业服务。 |
无 |
本公司审慎考量董事会之配置及多元化标准，全体董事之选任程序公平、公开及公正，符合本公司“公司章程”、“董事选任程序”及“公司治理实务守则”之规定，并依产业经验及专业能力等，遴选具执行职务所须之知识、技术及素养者担任董事。
依据“公司治理实务守则”董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
| 管理目标 | 达成情形 |
| 董事年龄年轻化 | 达成 |
| 女性董事席次至少两席 | 达成 |
董事会成员兼具产业、法律、财务金融、会计、投资管理及经营管理等多元化组成，相关专业领域说明如下表：
本公司具员工身分之董事4人，占比为36%；独立董事占比为36%；女性董事占比为18%；2位独立董事任期年资不超过9年；董事年龄41~50岁1人，51~60岁5人，61~70岁4人，71~75岁1人；本公司董事具备不同专业背景，法律及会计专业背景成员各1席，其馀成员亦具备财金、商务及管理等领域之丰富经验与专业，可从不同角度给予公司专业建议。
112年4月1日
|
多元化项目 ＼ 董事姓名 |
基本组成 | 产业经验 | 专业能力 | |||||||||||||||
| 国借 | 性别 | 兼任本公司员工 | 年龄 | 独立董事任期年资 | 电子科技制造 | 研发技术 | 业务发展 | 财务金融及投资并购 | 会计及财务分析 | 法律 | 资讯科技 | 企业管理 | ||||||
| 41至50 | 51至60 | 61至70 | 71至75 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | ||||||||||||
| 林万兴 | 中华民国 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||
| 林进宝 | 中华民国 | 男 |
V |
V | V | V | V | V | V | |||||||||
| 郭雅屏 | 中华民国 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 陈阙上鑫 | 中华民国 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||
| 黄翔麟 | 中华民国 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||||||
| 许幸豪 | 中华民国 | 男 | V | V | V | V | Ｖ | |||||||||||
| 弘鼎创业投资(股)公司法人代表：彭志强 | 中华民国 | 男 |
|
V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 余尚武 | 中华民国 | 男 | Ｖ | V | V | V | V | V | V | |||||||||
| 蔡松棋 | 中华民国 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 苏艶雪 | 中华民国 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 王传芬 | 中华民国 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 标题 | 资料下载 |
| 05/08/2023 董事会会议记录 | |
| 03/06/2023 董事会会议记录 | |
| 12/19/2022 董事会会议记录 | |
| 11/07/2022 董事会会议记录 | |
| 08/08/2022 董事会会议记录 | |
| 05/31/2022 董事会会议记录 | |
| 05/09/2022 董事会会议记录 | |
| 03/07/2022 董事会会议记录 | |
| 12/23/2021 董事会会议记录 | |
| 11/08/2021 董事会会议记录 | |
| 08/12/2021 董事会会议记录 | |
| 06/28/2021 董事会会议记录 | |
| 05/10/2021 董事会会议记录 | |
| 03/11/2021 董事会会议记录 | |
| 12/29/2020 董事会会议记录 | |
| 11/09/2020 董事会会议记录 | |
| 08/10/2020 董事会会议记录 | |
| 07/13/2020 董事会会议记录 | |
| 05/07/2020 董事会会议记录 | |
| 03/23/2020 董事会会议记录 | |
| 12/25/2019 董事会会议记录 | |
| 10/28/2019 董事会会议记录 | |
| 08/08/2019 董事会会议记录 | |
| 07/11/2019 董事会会议记录 | |
| 06/12/2019 董事会会议记录 | |
| 04/25/2019 董事会会议记录 | |
| 03/22/2019 董事会会议记录 | |
| 12/20/2018 董事会会议记录 | |
| 11/07/2018 董事会会议记录 | |
| 08/09/2018 董事会会议记录 | |
| 07/16/2018 董事会会议记录 | |
| 04/23/2018 董事会会议记录 | |
| 03/15/2018 董事会会议记录 | |
| 12/18/2017 董事会会议记录 | |
| 11/06/2017 董事会会议记录 | |
| 08/07/2017 董事会会议记录 | |
| 07/04/2017 董事会会议记录 | |
| 04/24/2017 董事会会议记录 | |
| 03/09/2017 董事会会议记录 | |
| 12/19/2016 董事会会议记录 | |
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