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董事信息

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职称 姓名 声明书
董事 林万兴
董事 林进宝
董事 郭雅屏
董事 陈阙上鑫
董事 黄翔麟
董事 许幸豪
董事 弘鼎创业投资股分有限公司
独立董事 余尚武
独立董事 蔡松棋
独立董事 苏艳雪
独立董事 王传芬

本公司依章程规定，本公司设董事十一人，任期三年，采候选人提名制度，由股东会就候选人名单选任之，连选得连任。有关全体董事合计持股比例，依证券主管机关之规定。

111年5月31日股东常会，选任董事11人(含独立董事4人)选任结果如下:

职称 被选举人姓名 当选权数
董事 林万兴 156,684,088
董事 林进宝 150,843,979
董事 郭雅屏 150,099,955
董事 陈阙上鑫 127,670,619
董事 黄翔麟 127,430,117
董事 许幸豪 124,378,445
董事 弘鼎创投资股分有限公司 119,672,389
独立董事 余尚武 149,696,178
独立董事 苏艶雪 149,624,469
独立董事 王传芬 149,557,921
独立董事 蔡松棋 145,559,090

姓名＼条件

专业资格与经验

 独立性情形(选任前二年及任职期间) 兼任其他公开发行公司独立董事家数
林万兴

(董事)

 毕业于台湾科技大学企业管理研究所，曾任本公司副董事长(民国78~81年)、总经理(民国81~108年)及中华民国工商建研会第十五期会长，致力于石英晶体相关领域工作超过30年，领导本公司产业升级、迈向全球化之世界大厂目标，使公司营运规模得以持续稳定成长，具有五年以上公司业务所须之工作经验。

1.兼任本公司执行长，为具经理人身分之董事。
2.兼本公司关系企业(100% 子公司)之董事。
3.为本公司前十名之自然人股东。
4.与本公司董事林进宝先生为二亲等以内之亲属关系。
5.为关联企业及其他关联企业之董事长。
6.无公司法第30条各款情事之一。
7.无公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选之情事。

 无
林进宝

(董事)

 毕业于美国西德州农工大学企业管理硕士，系本公司创办人及第一任董事长，从业以来一直致力于石英晶体相关领域工作，并于业界享有盛名，为台湾石英晶体产业之领导先驱。于民国90年再次接任本公司董事长一职，在任期间，除了协助公司推向国际化，更将石英晶体相关技术、市场与国际大厂接轨，并致力于台湾石英晶体产业之整合，具有五年以上公司业务所须之工作经验。

1.为具员工身分(顾问)之董事。
2.为本公司前十名之自然人股东。
3.与本公司董事林万兴先生为二亲等以内之亲属关系。
4.为关联企业及其他关联企业之董事。
5.无公司法第30条各款情事之一。
6.无公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选之情事。

无
陈阙上鑫

(董事)

 毕业于浙江大学管理学硕士，现任本公司多家子公司之董事长，于本公司任职20馀年间曾任副执行长及副总经理等职务，持续专精于电子零件之巿场行销及业务开发，具有五年以上公司业务所须之工作经验。

1.兼任本公司副执行长，为具经理人身分之董事。
2.兼本公司关系企业(100% 子公司)之董事长。
3.为关联企业之董事长或董事、其他关联企业之监察人。
4.无公司法第30条各款情事之一。
5.无公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选之情事。

无
郭雅屏

(董事)

 毕业于美国波士顿大学企业管理所硕士，现任本公司总经理，于本公司任职20馀年间曾任本公司执行副总经理兼任管理中心副总经理、品保中心副总经理、行销中心协理及台晶光电股分有限公司总经理，具国际观、全球化专业市场竞争特性判断及创新领导专业团队发展之能力，拥有丰富的市场行销、营运管理及策略规划经验，具有五年以上公司业务所须之工作经验。

1.兼任本公司总经理，为具经理人身分之董事。
2.与本公司副总经理郭雅涵女士为二亲等以内之亲属关系。
3.无公司法第30条各款情事之一。
4.无公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选之情事。

 无
黄翔麟

(董事)

 毕业于美国纽约州立大学企业管理硕士，现任子公司宁波晶创有限公司总经理，于本公司任职20年间曾任本公司行销中心协理、处长，主要负责大中华地区市场开发及客户经营管理，专精于市场策略、品牌行销及客户服务，具多项跨产业及产品业务推广之丰富经验、企业竞争力开发及专案规划团队领导之能力，具有五年以上公司业务所须之工作经验。

1.兼任本公司协理，为具经理人身分之董事。
2.兼本公司关系企业(100% 子公司)之法人董事代表人。
3.无公司法第30条各款情事之一。
4.无公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选之情事。

 无
许幸豪

(董事)

 毕业于美国科罗拉多州立大学机电电脑工程硕士，主攻高频电路设计之研究，曾任掌宇股分有限公司行销总监，现任国鼎生物科技(股)董事、掌宇股分有限公司研发部经理及康硕投资股分有限公司董事长，专精于不同领域的实验室教学设备及测试仪表之软硬体销售与研发，具有五年以上公司业务所须之工作经验。

1.选任前二年为本公司第十二届董事许德润先生之三亲等以内直系血亲关系。
2.无公司法第30条各款情事之一。
3.无公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选之情事。

无
弘鼎创业投资股分有限公司

(董事)

　

 为联华电子集团于94年成立之转投资公司，其拥有阵容坚强的管理团队及专业人员，并提供被投资公司相关营运管理之高附加价值服务，为专业创业投资公司，目前兼任新普科技股分有限公司董事，其企业管理之经验可为公司营运发展提供重要建言。

1.为公司法第27条规定以法人当选之情事。

 无
余尚武

(独立董事)

 毕业于英国伯明罕大学财务博士，曾任景文科技大学商管学院院长、台湾科技大学资讯管理系教授、系主任、学务长、元培科技大学管理及语文学院讲座教授兼院长、东南科技大学副校长兼管理学院院长、德明财经科技大学资讯学院特聘教授兼院长、第一银行董事(法人代表)、台湾证券交易所公益董事等，余董事从事学术研究多年，专精企业财务管理、投资管理及融资决策等，具商务、财务及公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师专业资格。 　依据本公司公司章程及“公司治理实务守则”之规定，董事采候选人提名制选任之，本公司于董事会成员之提名与遴选时，已获得每位董事的书面声明、工作经历、资格考试及格等证明文件，并提供之亲属关系表以予核实，已确认本身、配偶及其三亲等以内亲属相对于公司的独立性；且另经核实四位独立董事于选任前二年及任职期间，皆符合金融监督管理委员会颁订之“公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法”及证券交易法第14条之2所订资格要件，且独立董事皆依证券交易法第14条之3赋予充分参与决策及表示意见之权力，据以独立执行相关职权，符合独立性情形。 2
蔡松棋

(独立董事)

 毕业于上海财经大学会计学博士及国立政治大学企业管理硕士，并取得会计师专业资格及工作经验30馀年，曾任安侯股分有限公司副董事长、安侯建业联合会计师事务所执行董事、专业策略长、大陆台商事业部主持会计师、安侯建业联合会计师事务所海外企业来台挂牌专案主持会计师等，专精两岸财务金融及会计业务，对于两岸会计事务提供专业建言。 无
苏艳雪

(独立董事)

 毕业于美国卡内基梅隆大学工业管理硕士，曾任和硕联合科技股分有限公司(93年~102年)投资长、资深副总、华硕电脑股分有限公司投资长及瑞士银行董事总经理，现任友达光电、诚品生活、高伟电子等司独立董事，专精企业财务金融投资及产业研究分析，具商务、财务、投资策略等业务所须之工作经验。 3
王传芬

(独立董事)

 毕业于美国哥伦比亚大学法学院法硕士，并取得律师专业资格及工作经验20馀年，曾任职盛信美国律师事务所、永耘国际法律事务所，现任宏鉴法律事务所合夥人并负责事务所资金与并购群组相关案件，专长领域包括证券交易法令、公司法令、企业并购法、公平交易法、电商及两岸投资及技术合作等相关法令，对于跨国及本土之并购、企业集团重组、海内外初次公开发行及筹资、外国人来台投资及设立研发与训练中心、申请政府补助、设立合资公司、公平交易法之遵循及相关申请，乃至于协助客户进行各式商业交易及契约之设计、撰拟及谈判及一般公司法务谘询，工作经验涵盖本国及跨国不同产业之企业法律专业服务。

无

本公司审慎考量董事会之配置及多元化标准，全体董事之选任程序公平、公开及公正，符合本公司“公司章程”、“董事选任程序”及“公司治理实务守则”之规定，并依产业经验及专业能力等，遴选具执行职务所须之知识、技术及素养者担任董事。

依据“公司治理实务守则”董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。

　

本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：

管理目标 达成情形
董事年龄年轻化 达成
女性董事席次至少两席 达成

　

董事会成员兼具产业、法律、财务金融、会计、投资管理及经营管理等多元化组成，相关专业领域说明如下表：

本公司具員工身分之董事3人，占比為27%；獨立董事占比為36%；女性董事占比為18%；3位獨立董事任期年資不超過9年；董事年齡41~50歲3人，51~60歲3人，61~70歲4人，71~75歲1人；本公司董事具備不同專業背景，法律及會計專業背景成員各1席，其餘成員亦具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業，可從不同角度給予公司專業建議。

111年4月2日

多元化项目

＼

董事姓名

 基本组成 产业经验 专业能力
国借 性别 兼任本公司员工 年龄 独立董事任期年资 电子科技制造 研发技术 业务发展 财务金融及投资并购 会计及财务分析 法律 资讯科技 企业管理
41至50 51至60 61至70 71至75 3年以下 3至9年 9年以上
林万兴 中华民国 男 V     V         V V V   V     V
林进宝 中华民国 男

V

       V       V V V   V     V
陈阙上鑫 中华民国 男       V         V V V   V   V V
郭雅屏 中华民国 男 V   V           V   V   V     V
黄翔麟 中华民国 男   V             V   V   V     V
许幸豪 中华民国 男   V             V V         V Ｖ
弘鼎创业投资(股)公司法人代表：彭志强 中华民国 男

 

   V           V   V V V   V V
余尚武 中华民国 男       Ｖ       V     V V V   V V
蔡松棋 中华民国 男       V     V       V V V     V
苏艶雪 中华民国 女     V       V       V V V     V
王传芬 中华民国 女   V         V       V V   V   V
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