公司治理架构
公司代号：3042公司名称： 晶技
- 本公司‘公司章程’中董事席次：9~11 人。
- 本届董事会第14 届 (任期：111年5月31日～114年5月30日)
- 截至目前为止，董事并无缺额情形。
- 本公司董事席次中独立董事：4 人。
- 本公司每年均为董事购买责任保险，目前投保额度为美元1,000万元。
- 本公司设有专人处理相关事宜，以保障股东与公司管理层的沟通并及时发现和处理各种问题。
投资人服务专员: 陈小姐
电话: +886 03-469-8121*3256
- 本公司独立董事信箱连结： http://www.txccorp.com/index.php?action=e_company_1-1&cid=3&sid=8&id=11
- 本公司发言人之联络方式：
发言人: 洪冠文 财务长
电话:+886 03-469-8121*3230
代理发言人: 张瑛枫 董事長特别助理
电话: +886 03-469-8121*3105
- 本公司除于‘公开资讯观测站’揭露相关财务暨业务资讯外，并自设网站提供相关资讯： http://www.txccorp.com/index.php?action=e_company_1-1&cid=3&sid=6&id=2
主要职责及执行概况
本公司经108年3月22日董事会决议通过，指定洪冠文财务长担任公司治理主管，其符合“上市（柜）公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点”适格条件之从事本公司财务、股务或议事等管理工作经验达3年以上，负责公司治理相关事务，保障股东权益，强化董事会职能，主要职责：
- 拟订董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十天内完成董事会议事录。
- 每年依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。
- 为落实公司治理，每年定期依本公司订定“董事及经理人绩效评估办法”对董事会及个别董事进行绩效评核，且至少三年一次由外部执行评核。
- 为确保董事会成员即时获悉公司重大讯息，公司发布重大讯息后即时通知董事会成员，并安排董事参加财务、业务等专业知识进修课程。
- 不定期召集会计师、独立董事、稽核财会主管之沟通会议，以落实内稽内控制度。
- 每年至少一次举办法说会，且不定期参加投资论坛，并设置投资服务团队，与投资人建立多元性沟通管道。
- 其他依公司章程、法规及契约所订定之事项。
执行概况
111年度公司治理相关事务执行情形重点如下:
- 111年召开6次董事会、5次审计委员会、3次薪酬委员会及2次投资审议委员会。
- 召开年度股东常会。
- 董事会成员均完成至少6学分之进修课程。
- 为董事及重要职员投保责任险，并提报董事会。
- 第八届公司治理评鉴结果前6~20%。
- 独立董事与会计师、内部稽核等沟通会议共3次。
111年度进修情形如下
111年度董事进修情形 
111年度公司治理主管进修情形
公司治理相关法规
公司治理实务守则