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独立董事相关法规

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独立董事资格条件审核

姓名 学经历 愿任同意书 声明书
余尚武
蔡松棋
苏艶雪
王传芬

本公司因应证券交易法第14条之2及183条之规定,业于95年6月15日股东常会决议通过,设置独立董事2人,而于96年6月16日修正通过,增加独立董事名额为2~3人,另于102年6月19日股东常会决议通过,独立董事至少三人,采候选人提名制度,同年并设置审计委员会由全体独立董事组成,代替监察人职责,104年6月16日股东常会决议通过,修订章程董事(含独立董事)采候选人提名制度。

 

本公司董事(含独立董事)选任采公司法192条之1之候选人提名制度,并载明于公司章程。于108年3月22日股东常会召开公告中载明,受理董事(含独立董事)提名暨选任方法,持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出股东常会议案及董事候选人名单,提名股东应检附独立董事被提名人数据:被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任独立董事承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件,于受理期间108年4月5日至108年4 月15日止,以挂号寄(送)本公司财务部(地址:桃园市平镇区工业六路4号)。

 

本届董事系由林万兴股东提名,于董事候选人提名受理期间以书面检具相关证明文件向本公司办理提名事宜;另于提名受理期间后,由董事会审理董事候选人名单,经董事会评估其符合独立董事所具备条件后并符合公司法第192条之1规定,送请股东会选任之。

 

108年6月12日股东常会经股东选任,当选之独立董事名单:余尚武、蔡松棋、苏艶雪、王传芬,共4名 。选任结果如下:

职称 被选举人姓名 当选权数
独立董事 余尚武 193,793,164
独立董事 蔡松棋 191,950,707
独立董事 苏艶雪 191,870,219
独立董事 王传芬 150,521,160
条件 / 姓名 余尚武 蔡松棋 苏艶雪 王传芬
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上 V      
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员   V   V
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 V V V V
符合独立性情形 非为公司或其关系企业之受雇人 V V V V
非公司之关系企业之董事、监察人(但如为公司之母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者,不在此限) V V V V
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东 V V V V
非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或五亲等以内直系血亲亲属 V V V V
非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股之董事、监察人或受雇人 V V V V
非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东 V V V V
非为公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依股票上市或证劵商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员,不在此限 V V V V
未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系 V V V V
未有公司法第30条各款情事之一 V V V V
未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选 V V V V
兼任其他公开发行公司独立董事家数 1 2
已依法令或章程规定设置二人以上之独立董事,且不少于董事席次五分之一 V V V V
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