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职称 姓名 声明书
董事 林万兴
董事 林进宝
董事 陈阙上鑫
董事 许幸豪
董事 郭雅屏
董事 黄翔麟
董事 弘鼎创投资股份有限公司
独立董事 余尚武
独立董事 蔡松棋
独立董事 苏艳雪
独立董事 王传芬

本公司依章程规定,本公司设董事十一人,任期三年,采候选人提名制度,由股东会就候选人名单选任之,连选得连任。有关全体董事合计持股比例,依证券主管机关之规定。

108年6月12日股东常会,选任董事11人(含独立董事4人)选任结果如下:

职称 被选举人姓名 当选权数
董事 林万兴 215,303,668
董事 林进宝 195,913,420
董事 陈阙上鑫 152,252,649
董事 许幸豪 151,964,374
董事 郭雅屏 149,833,776
董事 黄翔麟 149,187,786
董事 弘鼎创投资股份有限公司 145,117,243
独立董事 余尚武 193,793,164
独立董事 蔡松棋 191,950,707
独立董事 苏艶雪 191,870,219
独立董事 王传芬 150,521,160
条件 / 姓名 林万兴 林进宝 陈阙上鑫 许幸豪 郭雅屏 黄翔麟 弘鼎创业投资股份有限公司 余尚武 蔡松棋 苏艶雪 王传芬
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上               V      
法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员                 V   V
商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验 V V V V V V V V V V V
符合独立性情形 非为公司或其关系企业之受雇人   V    V      V V V V V
非公司之关系企业之董事、监察人(但如为公司之母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者,不在此限)       V  V V V V V V V
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东     V    V   V V V V V
非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或五亲等以内直系血亲亲属     V  V V V V V V V V
非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股之董事、监察人或受雇人 V V V V V V V V V V V
非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东       V  V V V V V V V
非为公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依股票上市或证劵商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员,不在此限 V V V V V V V V V V V
未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系   V   V V V V V V V V
未有公司法第30条各款情事之一 V V V V V V V V V V V
未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选 V V V V V V V V V V V
兼任其他公开发行公司独立董事家数 1 2

董事会成员落实专业多元化政策执行情形

 

董事姓名 / 多元化项目 姓别 营运判断 财务会计 经营管理 危机处理 产业知识 国际市场观 领导决策 法律
林万兴 V V V V V V V  
林进宝 V V V V V V V  
陈阙上鑫 V V V V V V V  
许幸豪 V V V V V V V  
郭雅屏 V V V V V V V  
黄翔麟 V V V V V V V  
弘鼎创业投资(股)公司法人代表:彭志强 V V V V V V V  
余尚武 V V V V V V V  
蔡松棋 V V V V V V V  
苏艳雪 V V V V V V V  
王传芬 V V V V V V V V
标题 资料下载
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