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本公司董事会于101年8月27日通过董事及经理人绩效评估办法,以落实公司治理并提升董事会运作之效能。内部董事会绩效评估每年执行一次,外部董事会绩效评估则至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行一次,并于年度结束时执行当年度绩效评估。

标题 资料下载
108年董事经理人绩效评估
108年会计师绩效评估
107年董事经理人绩效评估
107年会计师绩效评估
106年董事经理人绩效评估
106年会计师绩效评估
105年董事经理人绩效评估
105年会计师绩效评估
104年董事经理人绩效评估
104年会计师绩效评估

 

 

董事及经理人绩效评估办法下载

本公司于108年11月委托外部机构社团法人台湾诚正经营暨防弊鉴识学会针对108年01月01日至108年12月31日期间进行董事会效能评估,该机构委派评估专家三位分别就董事会之专业职能、决策效能、内部控制、企业社会责任等4大构面、22题指标内容,以问卷及实地访查方式评估董事会效能。该机构及执行专家与本公司无业务往来具备独立性,学会于109年02月19日提出评估报告,本公司將于109年03月23日向董事会报告结果并寻求改进。

该机构总评、建议事项及本公司改善执行情形如下:

一、总评

(1) 董事会专业职能与决策效能:
董事会之独立董事席次达4名,藉由多名专业董事之参与,使受评企业可获得多元意见,董事会成员亦均表示会议中有充分讨论机会。
(2) 董事会对于企业内部控制之监督:
受评企业因产品销售至世界多处予不同的国际性客户,因此,对于劳工权益保护及环保规范遵循均有高度要求,藉此确保相关法规遵循。
(3) 对企业社会责任之态度:
受评企业设置有企业社会责任管理委员会以执行企业社会责任,并由该委员会每年定期向董事会陈报企业社会责任相关重大议题;受评企业系透过将企业社会责任与其日常业务活动深刻连结之方式,落实其企业社会责任。

二、建议事项/改善计划

(1) 逐步强化董事、经理人薪酬与绩效之连结
建议受评企业通盘检视现行的薪酬制度,使薪酬与绩效有合理之连结,确保有效反映董事、经理人的职责,同时充分激励其表现。/ 本公司将依建议通盘检视现行的薪酬制度,使薪酬与绩效有合理之连结,并于109年底前完成。
(2) 检举办法之调整及检举专线线之设立
建议可将检举非法及不道德或诚信行为案件之处理办法中的受理单位调整为审计委员会或稽核部门 ,以强化受理单位之独立性;亦可考虑委托独立的外部机构提供检举专用之电子邮件信箱或检举专线。/本公司将依建议调整检举办法之受理单位为审计委员会或稽核部门,并于109年底前完成。
(3) 企业社会责任与日常业务活动深刻连结
受评企业将企业社会责任与日常业务活动做深刻连结,在追求营业获利的同时达成企业社会责任的标。未来可考虑引进外部顾问,增加企业社会责任委员会的多元化,有助创新思考。/ 本公司将依建议于未来逐步完成。
(4) 独立董事任期达三届者,须强化揭露提名理由
建议提名独立董事候选人,须加强说明各独立董事具备何等专业能力或是产业经验,及对受评企业产生何助益…等。/ 本公司将依建议于下届董事会改选时,若有独立董事候选人已连续任职达三届,于提名时加强说明其提名之理由。
(5) 未来营运发展策略
受评企业董事及董事会近期着重于营运发展策略之讨论,谨提醒受评企业董事会评估内部、外部成长的可行性,以及水平整合、垂直整合,抑或多角经营的效益与风险。/ 本公司董事相当重视未来营运发展策略,且多数董事具有投资专业背景,对于投资之效益与风险评估皆能给予有效之建议;由于营运发展策略涉及较广,未来将加强相关投资评估。